Transparenz und sichere Zusammenarbeit
Stand 17. Oktober 2026
Warum werden bei internationalen Projekten Angaben zur Identität verlangt?
Je nach Land und Leistung müssen Dienstleister Identität, wirtschaftlich Berechtigte und gegebenenfalls die Herkunft von Mitteln prüfen. Diese Prüfungen sollen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstöße verhindern.
Welche Regeln gelten bei BEP?
BEP hat seit dem 17. Oktober 2026 eine schriftliche Richtlinie mit Mindeststandards für Partnerprüfung, risikobezogene Identitätsangaben, Sanktionen, politisch exponierte Personen sowie den Umgang mit Auffälligkeiten. Die Prüfungen und Entscheidungen erfolgen fallbezogen und unter menschlicher Verantwortung.
Wer prüft meine Unterlagen und meinen Antrag?
Für Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsleistungen stellt BEP den Kontakt zum zuständigen Spezialisten her. Dieser führt seine Kundenprüfung durch und beurteilt den Antrag. Etwaige eigene gesetzliche Pflichten von BEP bleiben bestehen. Eine Kontaktvermittlung ist keine Zusage einer Genehmigung.
Nimmt BEP meine Investition oder Antragsgebühren entgegen?
BEP nimmt keine Kundengelder für Immobilienkäufe, Investitionen, staatliche Beiträge oder Antragsgebühren entgegen. Zahlungen erfolgen direkt an den zuständigen, vertraglich benannten Empfänger. Bitte senden Sie sensible Identitäts- und Finanzunterlagen nur über den vereinbarten sicheren Kanal.
Was geschieht bei unklaren Angaben?
Bei widersprüchlichen Angaben oder möglichen Sanktionshinweisen wird der Vorgang zur Klärung angehalten. Ein öffentlicher politischer Status allein bedeutet keinen Ausschluss; er kann zusätzliche Prüfungen erfordern. Fragen können Sie an partners@beyondeuropeproperty.com richten.